Verifizierung und Sicherheit bei Doggy Casino

Auf dieser Seite erklären wir, wie wir bei Doggy Casino Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung verhindern, wann wir Ihr Konto verifizieren und welche Dokumente wir dafür brauchen. Sie erfahren außerdem, was passiert, wenn Nachweise fehlen, und wie lange wir Ihre Daten speichern.

Geldwäscheprävention bei Doggy Casino

Unser Auftrag

Wir betreiben unsere Plattform unter der Lizenz der Aufsichtsbehörde von Curaçao (Lizenznummer OGL/2024/1494/0942) und unterliegen damit den dort geltenden Anti-Geldwäsche Vorschriften. Seit unserer Gründung 2024 gehört die Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Betrug zum Kern unseres Geschäfts. Das ist kein Formalaufwand, sondern eine konkrete Pflicht, der wir täglich nachkommen.

Unser Team prüft jede verdächtige Aktivität, meldet Auffälligkeiten an die zuständige Financial Intelligence Unit und verweigert Geschäftsbeziehungen, wenn Anzeichen für illegale Gelder bestehen. Dafür schulen wir unsere Mitarbeiter regelmäßig und dokumentieren jeden Schritt. Gelten für Ihren Wohnort Einschränkungen, etwa in den USA, Großbritannien, den Niederlanden, Frankreich, Spanien oder Italien, dürfen wir kein Konto für Sie eröffnen.

Wann wir Sie verifizieren

Zeitpunkte

Die Verifizierung Ihrer Identität folgt klaren Regeln, keine davon ist willkürlich. Wir greifen darauf zurück, sobald es das Gesetz oder das Risiko des einzelnen Kontos verlangt.

• Bei der Registrierung: Wir prüfen Ihren Namen, Ihr Geburtsdatum und Ihre Adresse auf Grundlage der von Ihnen angegebenen Daten.
• Vor der ersten Auszahlung: Identitätsnachweis, Adressnachweis und Zahlungsmittelnachweis sind Pflicht, bevor wir Geld auszahlen.
• Bei Erreichen von Schwellenwerten: Ab bestimmten Einzeltransaktionen oder ungewöhnlichen Mustern fordern wir aktualisierte Dokumente an.
• Bei Verdachtsmomenten: Wenn Transaktionen nicht zu Ihrem Profil passen, verifizieren wir erneut.

Benötigte Dokumente

Für die Identitätsprüfung akzeptieren wir Reisepass, Personalausweis oder Führerschein, sofern das Dokument gültig und vollständig abgelichtet ist. Als Adressnachweis dient eine aktuelle Versorgerrechnung (Strom, Wasser, Gas) oder ein offizieller Behördenbrief, nicht älter als drei Monate. Den Zahlungsmittelnachweis erbringen Sie per Foto der genutzten Karte (Vorderseite, mittige Ziffern abgedeckt), eines Kontoauszugs oder eines Screenshots Ihres E-Wallets.

So läuft die Verifizierung ab

Schritt für Schritt

Der Prozess dauert im Regelfall wenige Stunden. Sie laden Ihre Dokumente direkt im Konto hoch, und unser Compliance Team prüft sie manuell. Bis zur Freigabe vergehen höchstens 24 Stunden, bei vollständigen und lesbaren Unterlagen meist deutlich weniger.

• Öffnen Sie den Bereich Verifizierung in Ihrem Konto.
• Wählen Sie die angeforderte Dokumentenart aus.
• Fotografieren oder scannen Sie das Dokument vollständig, scharf und ohne Bearbeitung.
• Laden Sie die Datei hoch und warten Sie auf die Bestätigung per E-Mail.
• Bei Rückfragen antworten Sie direkt auf unsere Nachricht und reichen fehlende Seiten nach.

Schutz Ihrer Daten

Ihre Dokumente übertragen wir verschlüsselt und speichern sie auf Servern mit streng begrenztem Zugriff. Nur befugte Mitarbeiter der Compliance Abteilung von Moin Gaming B.V. können sie einsehen, und jede Einsicht wird protokolliert. Wir geben Ihre Daten niemals an Dritte weiter, es sei denn, wir sind gesetzlich dazu verpflichtet.

Herkunft der Gelder nachweisen

Transaktionen prüfen wir aktiv

Ein und Auszahlung im Blick

Jede Einzahlung und Auszahlung läuft durch unsere Überwachungssysteme. Wir gleichen Beträge, Häufigkeit, Zahlungsmittel und IP Daten mit Ihrem verifizierten Profil ab. Auszahlungen erfolgen grundsätzlich auf dasselbe Zahlungsmittel, über das die Einzahlung lief, und zwar in Höhe der eingezahlten Summe; Gewinne darüber zahlen wir auf ein Weg Ihrer Wahl aus, das auf Ihren Namen läuft.

Die Auszahlungsbearbeitung dauert bis zu 24 Stunden. Pro Tag zahlen wir maximal 5.000 EUR aus, Gebühren erheben wir keine. Einzahlungen ab 20 EUR und Auszahlungen ab 30 EUR sind möglich. Bei Bitcoin prüfen wir die Wallet Adressen zusätzlich gegen Sanktionslisten.

Wenn Verifizierung oder Dokumente fehlen

Konsequenzen und Ihre Optionen

Verweigern Sie die Verifizierung oder reichen die Dokumente nicht innerhalb von 14 Tagen nach unserer Anfrage nach, schränken wir Ihr Konto ein. Einzahlungen bleiben dann ausgeschlossen, Ausetzungen sind nicht mehr möglich, und Spielfunktionen werden gesperrt. Sind Dokumente gefälscht oder gehören zu einer anderen Person, schließen wir das Konto fristlos und behalten uns Meldungen an die Behörden vor.

Guthaben aus bereits verifizierten Einzahlungen zahlen wir aus, sobald die Verifizierung vollständig ist. Wird sie nie abgeschlossen, verwalten wir den Betrag gemäß den Vorgaben unserer Lizenz. Unser Support per Live Chat rund um die Uhr oder per E-Mail an [email protected] hilft Ihnen bei jedem Schritt der Nachreichung.

Wie lange wir Dokumente speichern

Fristen und Ihre Rechte

Wir bewahren Verifizierungsunterlagen und Transaktionsaufzeichnungen fünf Jahre nach Ende der Geschäftsbeziehung auf. Diese Frist schreiben die Anti-Geldwäsche Vorschriften unserer Lizenz gerichtsbarkeit vor; sie ermöglicht Nachforschungen durch Behörden, falls diese später notwendig werden. Nach Ablauf der Frist löschen wir Ihre Dokumente sicher und unwiderruflich.

Sie haben jederzeit das Recht, eine Kopie der von uns gespeicherten Daten anzufordern und Korrekturen zu verlangen. Einen Auszug Ihrer bei uns hinterlegten Informationen erhalten Sie auf Anfrage per E-Mail. Bevor Sie ein Konto schließen, können Sie Ihre Dokumente zusätzlich selbst sichern.

Häufige Fragen

Wie lange dauert die Verifizierung meines Kontos?

Im Regelfall wenige Stunden, spätestens aber 24 Stunden nach dem Hochladen vollständiger und lesbaren Dokumente.

Warum verlange ich erst bei der Auszahlung Dokumente?

Vor der ersten Auszahlung prüfen wir Identität, Adresse und Zahlungsmittel, damit das Geld garantiert nur an Sie selbst ausgezahlt wird.

Was passiert, wenn meine Dokumente abgelehnt werden?

Sie erhalten eine Nachricht mit dem konkreten Grund und können binnen 14 Tagen bessere Kopien nachreichen. Der Support hilft dabei rund um die Uhr.

Muss ich die Herkunft meiner Einzahlungen belegen?

Nur in bestimmten Fällen, etwa ab Einzeltransaktionen von 2.000 EUR oder bei auffälligen Mustern. Dann genügen Gehaltsabrechnung, Kontoauszug oder ein vergleichlicher Beleg.

Kann ich mit Bitcoin Geld abheben, ohne KYC?

Nein. Auch für Krypto Auszahlungen gilt die Verifizierungspflicht, und wir prüfen Wallet Adressen gegen Sanktionslisten.